La contadora del banco Coinag de Santa Fe que «era apócrifa» la certificación que presentó Luciano Pantano –el accionista de Real Central la “dueña” de la mansión de Pilar- para la compra de un Porsche valuado en 500 millones de pesos, al declarar ante el juez en lo Penal Económico, Marcelo Aguinsky.
La declaración testimonial de la contadora complica a Pantano, quien ahora además podría ser acusado por adulteración de documento público.
El juez investigaba también certificaciones para otros autos lujosos de los 54 secuestrados en la mansión de Pilar que se atribuye al Tesorero de la AFA, Pablo Toviggino y que fueron emitidas por otros bancos. En el lote había tres Porsche.
La certificación de origen de fondos es un documento firmado por un contador público matriculado, quien acredita y constata que el origen del dinero utilizado para la compra del vehículo proviene de una actividad lícita y comprobable.
Voceros del banco consultados por Clarín afirmaron que, a partir de la testimonial de su contadora, “se determinó que los fondos para comprar los autos no estaban en el Coinag”.
Mirá también
Mirá también
Corrupción en la AFA: el entorno de Toviggino también recibió plata de la empresa de Javier Faroni
“Hubo una certificación elaborada por un contador, certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que en forma apócrifa mencionaba que los fondos estaban en el Banco, lo cual es irreal”, agregaron los voceros. Ahora deberá declarar también ese contador.
La contadora “indicó los movimientos de fondos que claramente establecieron que nunca estuvo ese dinero con que compraron los vehículos. El Banco es ajenos a cualquier operación irregular y desde ya a esta causa y su operatoria está estrictamente ajustada a las normativas del Banco Central”, señalaron los voceros.
Ante el juez, la contadora advirtió que esa certificación “era imposible”.
Además, Pantano, investigado por ser presunto testaferro del tesorero de la AFA, tenía a su nombre una tarjeta corporativa American Express de la propia entidad con la que pagaba el Telepase de los vehículos de lujo y colección que se encontraron en la propiedad de Pilar.
Pantano y su madre jubilada Ana Lucía Conte son los dueños de la propiedad a través de la empresa «Real Central S.R.L.». La compraron en mayo de 2024 por 1.800.000 dólares según consta en la escritura. Sin embargo, peritos oficiales la tasaron en casi 17 millones de dólares. También son los dueños de los 54 vehículos que estaban en la casa -con un valor de 3.861.100 dólares- y de una casa en un country de Pilar.
La flota de 54 unidades consiste en 45 autos de lujo o de colección y siete motos de alta cilindrada y fue secuestrada gracias a una denuncia de la líder de la CC Elisa Carrió, el legislador Facundo del Gaiso y Matías Yofe.
El auto más caro de la millonaria flota, que combina deportivos con clásicos nacionales, es una Ferrari F430 valuada en más de US$ 500.000.
Le siguen tres Porsche: un 911 T-Hybrid de US$ 458.300, un 911 Carrera S de US$ 387.600 y un Panamera de US$ 342.600. También hay un Audi R8 V10 de US$ 245.000. Estos son los que necesiten certificaciones de origen de fondos para poder ser comprados
La Visa del «Chiqui» Tapia
Por otra parte, el Banco Coinag de Santa Fe informó que “no tiene vinculación directa con el señor Claudio Tapia, más allá de una tarjeta de crédito otorgada a través de Sur Finanzas, y nunca dio financiamiento a Sur Finanzas ni a la firma Real Central SRL”. Se trata de una Visa Signature con un techo de 80 millones mensuales.
El dueño de Sur Finanzas, Maximiliano Vallejo, está investigado por lavado y evasión impositiva en una causa que instruyen el juez federal de Quilmes, Luis Armella, y la fiscal Cecilia Incardona.
“Las acciones del Banco Coinag siempre se han desarrollado en estricto cumplimiento de la Ley de Prevención y Control de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo”, resaltó en el comunicado.
En 2023, Banco Coinag estableció con Sur Finanzas Group lo que se denomina un Grupo de Afinidad (GAF), práctica habitual en el mercado y que este banco mantiene con numerosas empresas y organizaciones de renombre a nivel nacional y regional.
La propuesta, en una de sus cláusulas, fijó taxativamente que estaba fundada en “la independencia funcional y estructural de cada una de las partes, las cuales de ningún modo serán consideradas como jurídicamente integradas”. Asimismo, estableció que no existe “la asunción de responsabilidad solidaria alguna por ninguna de las partes, bajo ningún concepto, debiendo cumplir individualmente cada una de las firmantes todas sus obligaciones para la realización de este objeto”.
La propuesta dispuso, además, que Sur Finanzas se comprometía “exclusivamente a verificar, según su saber y entender, que los datos vertidos por los solicitantes de productos bancarios (tarjetas de crédito), en cuanto le conste, son correctos, verificando debidamente y en forma presencial la identidad del solicitante con la presentación de su correspondiente DNI en original”.
En el marco de este GAF, que —como se dijo— “fue Sur Finanzas quien hizo llegar a Banco Coinag una solicitud de tarjeta de crédito a nombre del señor Tapia. De esto se desprende que el señor Tapia no tuvo trato directo con Banco Coinag ni posee una cuenta bancaria en esta entidad”.
Asimismo, queda claro que los datos que recibió esta entidad para el otorgamiento de dicha tarjeta de crédito fueron los aportados por Sur Finanzas, según lo que surge de la letra de la propuesta.
Por otro lado, “de acuerdo con los registros y lo informado por el Banco Central de la República Argentina, la firma Real Central SRL nunca fue objeto de financiamiento por parte de Banco Coinag ni tuvo productos activos en esta entidad bancaria”, finalizó el comunicado.